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  • 为什么世界很多银行都隐秘的做洗钱业务呢

    更新日期:2020-09-22 08:54编辑作者:赵雅晴信息来源:财经通道网

    欧联社综合报道,美国财政部金融执法机关金融刑事执法网(FinCEN)日前披露,世界首屈一指的大型金融机构摩根大通、汇丰、渣打等5大银行,因涉嫌帮助犯罪集团洗钱,目前全球88个国家和108个国际媒体正在参与此项调查。

      摩根大通银行。

      据曼谷邮报 (Bangkok Post)报道,美国Buzzfeed媒体和科技集团与国际调查记者同盟(ICIJ)日前发布的一项调查报告指,致命毒品战的利益、侵吞来自开发中国家的财富,以及金融诈骗窃取的辛苦积蓄,正在透过这些金融机构流入与流出。

      全球88个国家和108个国际媒体正在参与这项调查,并根据世界各地银行提交给美国财政部金融执法机关金融刑事执法网(FinCEN)的数以千计可疑活动报告,得出了上述调查结果。

      Buzzfeed和国际调查记者同盟报告指出,这些由银行编汇与政府分享不向大众公开的文件,暴露出银行防护的漏洞,以及金融机构如何被犯罪集团所利用。

      报告列出了1999至2017年间高达2万亿美元的交易,特别点名5家大型银行,包括摩根大通(JPMorgan Chase)、汇丰(HSBC)、渣打集团(Standard Chartered)、德意志银行(Deutsche Bank)、纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)持续涉嫌帮助犯罪集团转移资产,甚至因金融不当行为遭起诉或定罪。

      德意志银行在声明中表示,Buzzfeed和国际调查记者同盟披露的情况,金融主管机关已基本了解。银行已大举投入资源加强控制,并致力改善金融机构的责任义务。调查凸显有关当局在监管转移资产和洗钱金融交易方面缺乏力量。

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